股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-096 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”预测触发转股价钱向下修正的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带牵涉。
垂危内容教唆：
●证券代码：600521，证券简称：华海药业
●转债代码：110076，转债简称：华海转债
●转股价钱：33.73 元/股
●转股期间：为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日
●凭证《上海证券交游所上市公司自律监管同样第 12 号——可迂曲公司债券》
次第，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时暴露教唆
性公告。”自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 5 日，公司股票在诱导 30 个交游日
中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，预测触发转股价钱向下修
正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时试验信息暴露义务。
一、 可转债上市刊行或者
经中国证券监督科罚委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公建树行可
迂曲公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 2 日
公建树行了 1，842.60 万张可迂曲公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
号文情愿，公司 184，260.00 万元可转债已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交游所
挂牌交游，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。可转债的期限为自愿行
之日起 6 年。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在可转债存续时刻，当公司股票在职意三十个诱导交游日中至少十五个交游日
收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，董事会有权建议转股价钱向下修正有诡计并提
交推动大会表决，该有诡计须经出席会议推动所执表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会表决时，执有本次刊行可转债的推动应当消散。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游
均价和前一个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则治疗前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱谋划，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价钱
谋划。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊
登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日
后的第一个交游日（即转股价钱修正日），驱动规复转股恳求并实行修正后的转股
价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，迂曲股份登记日之前，该类转股恳求
应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体确认
公司于 2024 年 5 月 23 日发布了《浙江华海药业股份有限公司对于不向下修正
“华海转债”转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-058 号），具体内容详见公司
刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交游所网站
www.sse.com.cn 上的公告。
自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 5 日历间，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 80%（即 26.98 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。
凭证《上海证券交游所上市公司自律监管同样第 12 号——可迂曲公司债券》次第，
“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时暴露教唆性公告。
在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一交游日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按
照召募确认书或者重组推崇书的商定实时试验后续审议形貌和信息暴露义务。上市
公司未按本款次第试验审议形貌及信息暴露义务的，视为本次不修正转股价钱”。
公司将依据上述法律证明要求，连合公司骨子情况试验审议及暴露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华海转债”的其他干系内容，可查阅公司于 2020 年 10 月 29
日在上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上暴露的《浙江华海药业股份有限公司
公建树行可迂曲公司债券召募确认书》。敬请浩瀚投资者矜重投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二四年九月五日
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