证券代码：300253   证券简称：卫宁健康   公告编号：2024-068 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司   对于召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议见告的公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露推行的信得过、准确、完 整，莫得空幻记录、误导性述说或要紧遗漏。   超越指示 《创业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募证实书》                         、《可养息公 司债券抓有东谈主会议王法》的关联规定，债券抓有东谈主会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券抓有东谈主（或 债券抓有东谈主代理东谈主）容或方为有用。 审议通过的决议，对举座债券抓有东谈主（包括整个出席会议、未出席会 议、反对决议或消除投票权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转 债之债券抓有东谈主，以及在关联决议通事后受让本次可转债的债券抓有 东谈主）均有同等拘谨力。   公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《对于召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议。现将召开本次债券 抓有东谈主会议的关联事项见告如下：   一、召开会议的基本情况 审议通过，决定召开本次债券抓有东谈主会议。本次债券抓有东谈主会议召开 相宜相关法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司王法》等 的规定。 式召开，投票摄取记名方式表决。   （1）放置 2024 年 9 月 12 日（星期四）下昼收市时在中国证券 登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代 码：123104）的债券抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权通过投入 现场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面方式交付代理 东谈主出席会议和投入表决（授权交付书名堂，参见附件 2）                          ，该代理东谈主 无用是本公司债券抓有东谈主。   （2）公司董事、监事和高等惩办东谈主员。   （3）公司聘用的见证讼师额外他关联东谈主员。   二、会议审议事项   审议《对于债券抓有东谈主不条目公司提前反璧“卫宁转债”债务及 提供担保的议案》（见附件 1）   三、会议登记方法 到达公司的时辰为准，不接管电话登记。   信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券抓有东谈主 会议”字样   通信地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦   邮编：200072   传真：021-80331001   （1）债券抓有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，抓本东谈主身份 证、企业法东谈主买卖派司复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主资历的有用 证实和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用 法律规定的其他证实文献；由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身份 证、企业法东谈主买卖派司复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主身份证复印 件（加盖公章）       、法定代表东谈主资历的有用证实、授权交付书（授权委 托书方法，参见附件 2）            、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律规定的其他证实文献；   （2）债券抓有东谈主为违纪东谈主单元的，由郑重东谈主出席的，抓本东谈主身 份证、买卖派司复印件（加盖公章）                、郑重东谈主资历的有用证实和抓有 本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的 其他证实文献；由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证、债券抓有东谈主 的买卖派司复印件（加盖公章）              、郑重东谈主身份证复印件（加盖公章）、 郑重东谈主资历的有用证实、授权交付书（授权交付书方法，参见附件 2）                                、 抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规 定的其他证实文献；   （3）债券抓有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，抓本东谈主身份证、 抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东谈主出席的，抓 代理东谈主本东谈主身份证、交付东谈主身份证复印件、授权交付书（授权交付书 方法，参见附件 2）          、交付东谈主抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印 件；   （4）他乡债券抓有东谈主可凭以上相关证件摄取信函或传真方式登 记（须在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时捎带上述材料原件并提交给 公司。   四、会议表决设施和着力 （表决票方法，参见附件 3）。   债券抓有东谈主遴选以通信方式期骗表决权的，应自债权登记日次日 至 2024 年 9 月 20 日 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方 式投递公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室责任主谈主员签 收时辰为准）；或以扫描件方式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联 系方式如下：   络续东谈主：徐子同、侯慧   络续电话：021-80331033   络续传真：021-80331001   电子邮箱：wndsh@winning.com.cn   络续地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董 事会办公室   邮政编码：200072   未投递或落伍投递表决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 容或或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所抓有表决 权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为 投票东谈主消除表决权，不计入投票成果。 决权。 决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总数 跳动二分之一容或方为有用。债券抓有东谈主会议决议经表决通事青年 效，但其中需中国证券监督惩办委员会或其他有权机构批准的，自批 准之日或关联批准另行细见识日历起收效。 审议通过的决议，对举座债券抓有东谈主（包括整个出席会议、未出席会 议、反对决议或消除投票权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转 债之债券抓有东谈主，以及在关联决议通事后受让本次可转债的债券抓有 东谈主）均有同等拘谨力。 券抓有东谈主，并郑重推行会议决议。   五、其他事项 未办理出席登记的，不成期骗表决权。 的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东谈主自行承担。   六、备查文献   特此公告。   附件：    《对于债券抓有东谈主不条目公司提前反璧“卫宁转债”债务及提 供担保的议案》；                 卫宁健康科技集团股份有限公司                        董 事 会                     二〇二四年九月五日   附件 1   《对于债券抓有东谈主不条目公司提前反璧“卫宁转债”债务             及提供担保的议案》   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于回购公 司股份有筹划的议案》         ，并拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临 时鼓吹大会审议该议案。公司拟使用自有资金以靠拢竞价来回方式回 购公司部分社会公众股股份，用于刊出并减少注册成本。字据公司《创 业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募证实书》以及《可养息公 司债券抓有东谈主会议王法》中的关联规定，为保证公司本次回购部分公 司股份用于刊出并减少注册成身手项的奏凯实施，提请“卫宁转债” 债券抓有东谈主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册成本，不条目 公司提前反璧“卫宁转债”债务及提供担保的事项。字据《公司法》 和《公司王法》的相关规定，公司拟于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 在上海召开卫宁转债 2024 年第一次债券抓有东谈主会议。   附件 2             卫宁健康科技集团股份有限公司   兹交付       先生/女士代表本单元（本东谈主）出席卫宁健康科技集团股份 有限公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议。并代表本东谈主/本公司对会议审议的各项 议案按本授权交付书的素质进行投票，如莫得作出素质，代理东谈主有权按照我方的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的关联文献。                        备注                       该列打勾的           议案称呼                容或   反对   弃权                       栏目不错投                         票  《对于债券抓有东谈主不条目公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议        √  案》   注：请受托东谈主将表决意见在“容或”、                   “反对”或“弃权”所对应的空格内打 “√”，只可遴选其中一项，多选或不选视为弃权。交付东谈主若无明确素质，受托 东谈主可自行投票。 交付东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）： 交付东谈主身份证号码或买卖派司号码： 交付东谈主证券账号： 交付东谈主抓有面值为东谈主民币 100 元债券张数： 受托东谈主（署名）： 受托东谈主身份证号码： 交付日历：   注： 完了；  附件 3           卫宁健康科技集团股份有限公司                       备注                      该列打勾的         议案称呼                   容或       反对   弃权                      栏目不错投                        票  《对于债券抓有东谈主不条目公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议          √  案》  注：                     “反对”或“弃权”空格内打“√”， 况兼对吞并项议案只可示意一项意见；  债券抓有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者盖印） ：  法定代表东谈主/郑重东谈主（法东谈主投资者适用，署名） ：  受托代理东谈主（署名）：  抓有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：                                     年   月    日

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